Enrique Dans

La operación contra Tornado Cash llevada a cabo por las autoridades norteamericanas y la posterior detención, en los Países Bajos, de uno de los desarrolladores del protocolo de código abierto que utiliza la plataforma de mezclado de criptomonedas expone los problemas derivados de un despliegue tecnológico que, como suele ocurrir, se anticipa a su regulación y explora entornos claramente sombríos, los primeros que, por su tendencia lógicamente mayor a la adopción de riesgos, tienden a aprovecharse de ellos.

¿Qué es Tornado Cash? Técnicamente, es un «mezclador de criptomonedas» o cryptocurrency tumbler, un servicio que introduce anonimato en las transacciones que tienen lugar en la  Ethereum Virtual Machine (EVM), en la que originalmente todas las transacciones son públicas por defecto, mediante un procedimiento consistente en mezclar fondos potencialmente identificables con otros, para así oscurecer sus fuentes. Simplemente, creas el servicio, pero evitas solicitar a sus usuarios que se identifiquen siguiendo las normas Know your Customer (KYC), y a partir de ahí, agrupas fondos de origen de múltiples entradas durante un período de tiempo grande y aleatorio, para posteriormente devolverlos a las direcciones de destino. Como todos los fondos se agrupan y luego se distribuyen en momentos aleatorios, el proceso de rastrear las monedas exactas se vuelve sumamente complejo.

La herramienta como tal busca el desarrollo de sistemas que permitan mantener la privacidad asociada a las transacciones económicas, equivalente a lo que hacemos cuando decidimos utilizar dinero en metálico, pero como no podía ser de otra manera, ha sido utilizado profusamente por delincuentes de todo tipo para redirigir flujos de dinero criminal a gran escala, procedentes de robos de criptomonedas y estafas criptográficas, incluidos los ciberdelincuentes Lazarus Group, asociados con el gobierno norcoreano, que lo utilizaron para blanquear más de 455 millones de dólares procedentes del robo de criptomonedas en todo el mundo. Sin embargo, el servicio también ha sido utilizado, por ejemplo, para hacer donaciones anónimas a Ucrania y proteger tanto a donantes como a receptores, entre otros por Vitalik Buterin, creador de Ethereum.

El pasado 8 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puso a Tornado Cash en su lista negra, y prohibió a los ciudadanos norteamericanos, residentes o compañías enviar o recibir fondos a través del servicio. El mismo día, el repositorio de código abierto GitHub, propiedad de Microsoft desde 2018, llevó a cabo la suspensión de las cuentas de sus desarrolladores y retiró el código del acceso público, aunque el código fue descargado en un número indeterminado de ocasiones.

Estamos ante un claro caso de separación de la responsabilidad del desarrollo de una herramienta frente a su uso. Por el momento, un desarrollador de una herramienta que la situó en el dominio público ha sido arrestado y puesto a disposición judicial, y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con ello. Saber si se había limitado a desarrollar una plataforma para garantizar el anonimato en el uso del dinero o si se había implicado en su uso para el blanqueo organizado es, por el momento, muy difícil, pero es la clara dualidad típica de estos casos: si fabrico pistolas, ¿soy responsable de su mal uso? Una herramienta de este tipo es, literalmente, como una pistola: puede ser utilizada para fines razonables, como protegerse de los delincuentes – en este caso, para donar de forma anónima – pero también, obviamente, para delinquir con ella. En muchos sentidos, el uso de Tornado Cash equivale al uso del dinero en metálico, algo que también puede hacerse para pagar o cobrar eludiendo la trazabilidad, o para blanquear dinero.

Mientras algunos afirman que el gobierno norteamericano está sancionando injustamente a una herramienta que es de carácter neutral y que puede tener buenos o malos usos como cualquier otra tecnología, otros tienen claro que el uso mayoritario de la herramienta estaba siendo el blanqueo de dinero, y que su uso como tal, por tanto, debe ser detenido.

Vivimos tiempos interesantes. Estamos viendo desplegarse ante nosotros el futuro del dinero, y como en todo cambio de escenario, veremos durante bastante tiempo situaciones de este tipo, que van a poner a prueba la complejidad de la regulación. Más vale que nos vayamos preparando, porque si algo es, es inevitable.

This article is also available in English on my Medium page, «What the Tornado Cash case tells us about the future of money»